Тема: Методика расследования взяточничества

 

Задание № 1. Основные элементы криминалистической характеристики преступлений данного вида: _________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Задание № 2. Обстоятельства подлежащие установлению при расследовании взяточничества: ________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание №3. Типичные следственные ситуации возникающие на первоначальном этапе расследования взяточничества:_____________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание № 4.

Постройте возможные следственные версии и составьте план расследования по условию предложенной ниже задачи.

 

Иванова, привлеченная в качестве обвиняемой по делу о мошенничестве, на одном из допросов сообщила о том, что год назад, работая секретарем в приемной комиссии Н-ской юридической академии, стала свидетелем получения взятки председателем приемной комиссии Николаевым. С ее слов, мать одного из абитуриентов, Жильцова, работающая начальником жилищного отдела администрации г. Н-ска, пообещала Николаеву за поступление ее сына в академию квартиру. Со слов Ивановой, абитуриента Жильцова она ни разу не видела. Вступительные экзамены за него «сдавал» Николаев, который ходил договариваться с членами комиссии. После того, как Жильцов, «сдав» все экзамены на «отлично», поступил в Н-скую юридическую академию, Жильцова незаконно включила Николаева в список очередников на получение квартиры. Спустя шесть месяцев Николаев получил квартиру.

Вопросы

1. Какие проверочные действия необходимо осуществить перед возбуждением уголовного дела о взяточничестве?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Какие обстоятельства в данном случае подлежат установлению при расследовании взяточничества?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПЛАН

расследования по уголовному делу №__________

по обвинению_______________________по ст.__________УК РФ

(по факту ____________________________________________________)

 

Версия 1. ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Версия 2. ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Версия 3. ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Версия 4. ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Выясняемые вопросы и обстоятельства	Следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия, иные действия	Исполнители	Сроки исполнения	Результаты выполнения и корректировка плана

Тема: Методика расследования мошенничества

 

Задание №1.

Что входит в содержание криминалистической характеристики мошенничества:______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание № 2.

Отразите особенности взаимодействия следователя с органами дознания, использования помощи специалистов, средств массовой информации при расследовании мошенничества:_________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание № 3.

Какие вещественные доказательства могут быть использованы для построения версии о лице, совершившем мошенничество?___________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание № 4.

Каков типичный круг лиц, подлежащих допросам в качестве свидетелей по делам данной категории?_____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание № 5.

Согласно предложенной фабуле составьте план допроса потерпевшей:

13 августа текущего года пенсионерке гр. Комковой З.В. почтальон гр. Лупина Ю.Л. из местного почтового отделения № 23 принесла пенсию, причитающуюся за август. При выдаче пенсии гр. Лупина Ю.Л. заявила пенсионерке, что по распоряжению мэра за доставку пенсии почтальонам с августа текущего года должны платить 5% размера пенсионных выплат. Данная сумма сразу высчитывается в почтовом отделении. После ухода почтальона гр. Комкова З.В. решила выяснить, почему стали вычитать 5% пенсии за доставку, для чего позвонила начальнику почтового отделения гр. Петровановой Д.А., последняя в телефонном разговоре пояснила, что о вычетах из пенсии ей ничего не известно.

 

ПЛАН

допроса потерпевшего (ей)____________________________________________

по уголовному делу №________, возбужденному по факту_________________

___________________________________________________________________

 

№ п/п	Обстоятельства, подлежащие выяснению	Формулировка и последовательность вопросов	Имеющиеся в деле данные	Особенности тактики допроса

Тема: Методика расследования присвоения или растраты

Задание № 1.

Перечислите обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании присвоения или растраты:__________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание № 2.

Какие специальные знания, в какой форме необходимо применить при расследовании присвоения или растраты?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание № 3.

Какой перечень первичных материалов надлежит собрать и проанализировать по делам о присвоение или растрате?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание № 4. По предложенной ниже фабуле:

Маслов А.Н. и Бухтияров В.Н., являясь нормировщиками строительного отряда СМУ № 17, при оформлении документов на оплату труда строителей завышали в своих табелях-нарядах и ведомостях на выдачу зарплаты причитающиеся им суммы денег и одновременно уменьшали на такую же сумму зарплату другим строителям. Незаконно начисленные суммы подозреваемые получали и присваивали.

Всего ими незаконно было получено и присвоено свыше 200 000 рублей. Присвоение денег было установлено документальной ревизией. Начальник СК при прокуратуре Орловской области возбудил в отношении Маслова А.Н. и Бухтиярова В.Н. уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст._______УК РФ, и поручил его расследование следователю СУ СК РФ по Орловской области.

 

1.Составьте план первоначальных следственных действий.

 

ПЛАН