Тема 13. Расследование преступлений, связанных с технологиями криминального предпринимательства

План семинарского занятия

Время: 2 часа.

Учебные вопросы, подлежащие обсуждению:

1. Характеристика незаконного предпринимательства.

2. Особенности планирования расследования незаконного предпринимательства.

3. Основные виды и способы совершения преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью.

4. Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании незаконной банковской деятельности.

5. Характеристика злоупотреблений при выпуске ценных бумаг (эмиссии).

6. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании злоупотреблений при выпуске ценных бумаг.

7. Особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании злоупотреблений при выпуске ценных бумаг. Использование специальных познаний и производство экспертиз при расследовании злоупотреблений при выпуске ценных бумаг.

Примерные темы докладов и рефератов:

1. Способы совершения злоупотреблений при выпуске (эмиссии) ценных бумаг.

2. Особенности предварительной проверки фактов криминального предпринимательства.

3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании незаконной банковской деятельности.

4. Особенности производства экспертиз при расследовании незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности.

Литература, рекомендуемая для подготовки к семинарскому занятию:

Основная:

1. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей [Текст]: Федеральный закон № 129-ФЗ от 08 августа 2001 г. [Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года] (ред. от 29.11.2010) // Собрание законодательства РФ, 13.08.2001, № 33 (часть I), ст. 3431.

2. Об акционерных обществах [Текст]: Федеральный закон № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. [принят Государственной Думой 24 ноября 1995 г.] (ред. от 28.12.2010) // Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 1.

3. О лицензировании отдельных видов деятельности [Текст]: Федеральный закон № 128-ФЗ от 08 августа 2001 [принят Государственной Думой 13 июля 2001 г.] (ред. от 08.11.2010) // Собрание законодательства РФ, 13.08.2001, № 33 (часть I), ст. 3430.

4. О банках и банковской деятельности [Текст]: Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 (ред. от 23.07.2010) // Собрание законодательства РФ, 05.02.1996, № 6, ст. 492.

5. О рынке ценных бумаг [Текст]: Федеральный закон № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. [принят Государственной Думой 20 марта 1996 г.] (ред. от 04.10.2010) // Собрание законодательства РФ, № 17, 22.04.1996, ст. 1918.

6. Журавлев С. Ю. Расследование экономических преступлений: монография [Текст] / С. Ю. Журавлев. – М.: Юрлитинформ, 2005. – 497 с.

7. Колесников П. М. Расследование незаконного предпринимательства: уголовно-правовые, криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты [Текст]: учебное пособие / П. М. Колесников; под ред. Н. Г. Шурухнова. – М.: Юрлитинформ, 2008. – 216 с.

Дополнительная:

1. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг [Текст]: Федеральный закон № 46-ФЗ от 05 марта 1999 г. [принят Государственной Думой 12.02.1999 г.] (ред. от 19.07.2009) // Собрание законодательства РФ, 08.03.1999, № 10, ст. 1163.

2. Об утверждении Положения о регистрирующих органах, осуществляющих государственную регистрацию выпусков ценных бумаг [Текст]: Постановление ФКЦБ РФ от 04.03.1997 № 11 (ред. от 13.08.2003) // Вестник ФКЦБ России, N 3, 04.04.1997.

3. Никитин Е. В. Методика выявления подразделениями милиции общественной безопасности незаконного предпринимательства и незаконного использования товарного знака [Текст]: учебно-методическое пособие / Е. В. Никитин, С. С. Судаленко, С. А. Хорошилов – Челябинск: Челябинский юридический институт МВД РФ, 2007. – 96 с.

4. Прошин В. М. Методика расследования незаконного предпринимательства, сопряженного с производством, приобретением, хранением, перевозкой или сбытом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции [Текст]: пособие / В. М. Прошин; под науч. ред. А. М. Кустова. – М.: Юрлитинформ, 2008. – 184 с.

5. Расследование преступлений в сфере экономики [Текст]: сборник методических рекомендаций. – М.: ВНИИ МВД России, 2005. – 140 с.

6. Расследование преступлений в сфере экономики [Текст]: сборник методических рекомендаций / Р. И. Акжигитов и др. – М. ВНИИ МВД РФ, 2008. – 220 с.

Тема 14. Расследование преступлений, связанных со взяточничеством, коммерческим подкупом, злоупотреблением полномочиями и

Иными проявлениями коррупционного механизма в экономико-криминальной сфере

 

План практического занятия

Время: 2 часа.

Учебные вопросы, подлежащие отработке:

1. Проанализировать и оценить исходную информацию.

2. Выдвинуть версии.

3. Вынести постановление о возбуждении уголовного дела.

4. Составить план расследования.

5. Определить перечень основных судебных экспертиз, необходимых при производстве расследования и вынести постановления.

Литература, рекомендуемая для подготовки к практическому занятию:

Основная:

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст]: [принят Государственной Думой 22 ноября 2001 г. Одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001г. Подписан Президентом РФ 18 декабря 2001 г.] (с изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2010. – № 17. – Ст. 1985.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст]: [принят Государственной Думой 13.06.1996 г. № 63-ФЗ] (с изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2010. – № 15. – Ст. 1756.

3. О противодействии коррупции [Текст]: Федеральный закон № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. [принят Государственной Думой 19.12.2008 г.] // Собрание законодательства РФ, 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6228.

4. Баев О. Я. Методика расследования взяточничества и коммерческого подкупа (в зависимости от следственных ситуаций) [Текст]: учебно-методическое пособие / О. Я. Баев, Е. А. Пидусов. – Воронеж: Воронежский ин-т МВД России, 2010. – 134 с.

5. Бражников Д.А. Выявление и расследование коммерческого подкупа [Текст]: учебное пособие / Д. А. Бражников, В. В. Бычков. – Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2007. – 82 с.

6. Халиков А. Н. Особенности расследования получения взяток должностными лицами правоохранительных органов [Текст] / А. Н. Халиков. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 176 с.

Дополнительная:

1. О мерах по противодействию коррупции [Текст]: Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815 (ред. от 04.11.2010) // Собрание законодательства РФ, 26.05.2008, № 21, ст. 2429.

2. О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» [Текст]: Указ Президента РФ от 21.07.2010 № 925 // Собрание законодательства РФ", 26.07.2010, N 30, ст. 4070.

3. Халиков А. Н. Особенности расследования получения взяток должностными лицами правоохранительных органов [Текст]: монография / А. Н. Халиков. – Изд. 2-е, доп. и испр. – М.: Юрлитинформ, 2008. – 192 с.

4. Особенности проведения проверки по заявлениям, жалобам и сообщениям о взяточничестве и решение вопроса о возбуждении уголовного дела [Текст]: лекция / авт. кол.: В. В. Савушкин [и др.]. – Домодедово: ВИПК МВД России, 2009. – 22 с.