Тема 15. Расследование преступлений, связанных с подделкой денег, ценных бумаг, специальных марок, идентификационных номеров, платежных и иных документов, печатей, штампов

 

План практического занятия

Время: 2 часа.

Учебные вопросы, подлежащие отработке:

1. Проанализировать и оценить исходную информацию.

2. Выдвинуть общие и частные версии.

3. Вынести постановление о возбуждении уголовного дела.

4. Составить план расследования.

 

Литература, рекомендуемая для подготовки к практическому занятию:

Основная:

1. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг [Текст]: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2 (ред. от 06.02.2007) // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 6, 2001.

2. Никулин Я. Л. Использование специальных знаний технико-криминалистического исследования документов в предупреждении фальшивомонетничества [Текст]: учебное пособие / Я. Л. Никулин. – Домодедово: ВИПК МВД России, 2010. – 70 с.

3. Способы выявления денежных купюр с признаками подделки [Текст]: методические рекомендации / Ф. Г. Аминев; Р. Р. Гилязов; Л. С. Давлетшина; С. Л. Куприянов. – Уфа: УЮИ МВД РОССИИ, 2009. – 33 с.

4. Вехов В. Б. Особенности расследования преступлений, совершенных с использованием пластиковых карт и их реквизитов [Текст]: монография / В. Б. Вехов. – Волгоград: Волгоградская академия МВД РФ, 2005. – 280 с.

5. Криминалистика [Текст]: учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов [ и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2007. – 737 с.

5. Криминалистика [Текст]: учебник для вузов / Т. В. Аверьянова [ и др.]; под ред. Р. С. Белкина – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2006. – 773 с.

Дополнительная:

1. Образцова Н. В. Уголовная ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг [Текст]: монография / Н. В. Образцова. – М.: ВНИИ МВД РФ, 2007. – 92 с.

2. Документы на право управления, владения и распоряжения автотранспортными средствами. Признаки подделки [Текст]: справочник / Авт.-сост.А. А.Волков и др. – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2003. – 40 с.

3. Фирсов Е. П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов [Текст]: монография / под ред. В. И. Комиссарова. – М.: Юрлитинформ, 2004. – 160 с.

4. Баглаев Д. А. Методика расследования фальшивомонетничества [Текст] / Д. А. Баглаев // Российский юридический журнал. – 2008. - № 6. – С. 229-232.

5. Борьба с фальшивомонетчиками [Текст] // Экономический вестник МВД России. – 2009. – № 7. – С. 28-31.

6. Имаева Ю. Б. Некоторые аспекты криминалистического анализа противоправного использования пластиковых банковских карт [Текст] / Ю. Б. Имаева // Вестник Уфимского юридического института МВД России. – 2009. – № 4. – С. 39-43.

 

 

Тема 16. Расследование преступлений, связанных с банкротствами и захватами субъектов экономической деятельности

План практического занятия

Время: 2 часа.

Учебные вопросы, подлежащие отработке:

1. Проанализировать и оценить исходную информацию.

2. Выдвинуть типичные, общие и частные версии.

3. По предложенной фабуле составить постановление о назначении документальной бухгалтерской ревизии.

4. По предложенной фабуле составить постановление о назначении судебной бухгалтерской экспертизы.

Литература, рекомендуемая для подготовки к практическому занятию:

Основная:

1. О несостоятельности (банкротстве) [Текст]: Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ [принят ГД ФС РФ 27.09.2002] // Собрание законодательства РФ, 28.10.2002, № 43, ст. 4190.

2. О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций [Текст]: Федеральный закон от 25 февраля 1999г. № 40-ФЗ [принят ГД ФС РФ 18.09.1998] (ред. от 19.07.2009) // Собрание законодательства РФ, 01.03.1999, № 9, ст. 1097.

3. Особенности тактики, методики, раскрытия и расследования преступлений, связанных с преднамеренным банкротством, а также неправомерными действиями при банкротстве [Текст]:Учебное пособие / Ф. Г. Аминев, А. Х. Валеев, А. В. Кудрявцев, Ю. А. Самойлов. – Уфа: ОН и РИО УЮИ МВД России, 2006. – 60 с.

4. Журавлев С. Ю. Расследование криминальных банкротств [Текст]: науч.-практ. пособие / С. Ю. Журавлев, С. Ю. Муратов. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 208 с.

Дополнительная:

1. Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве [Текст]: Постановление Правительства РФ от 29.05.2004 № 257 (ред. от 12.08.2009) // Собрание законодательства РФ, 07.06.2004, № 23, ст. 2310.

2. Об утверждении временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства [Текст]: Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004г. № 855 // Собрание законодательства РФ, 27.12.2004, N 52 (часть 2), ст. 5519.

3. Литвинов Д. А. Экономические основы расследования преступлений, связанных с преднамеренным банкротством [Текст]: учебно-методическое пособие / Д. А. Литвинов, С. А. Звягин. – Воронеж: Воронежский ин-т МВД России, 2009. – 84 с.

4. Пидусов Е. А. Тактико-криминалистические аспекты расследования преступлений, предусмотренных ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство, особенности проведения первоначальных следственных действий) [Текст]: учебное пособие / Е. А. Пидусов, М. А. Асташов, Е. А. Пырьева. – Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2009. – 96 с.