Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ)

Предметом преступления являются денежные средства или иное имущество, приобретенные лицом в результате совершения им преступления.

Объективная сторона заключается:

· в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления;

· в использовании указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.

Субъективная сторона – прямой умысел. В данной статье (в отличие от ст.174 УК рФ) отсутствует указание на цель совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления.

Субъектом преступления является лицо, которое само приобрело денежные средства или имущество преступным путем.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого пре­ступным путем (ст. 175 УК). Непосредственный объект преступ­ления — совокупность общественных отношений, складываю­щихся в сфере осуществляемого на законных основаниях процесса распределения материальных благ. Предмет преступления — имущество, добытое преступным путем, в частности, в результате хищения, получения взятки, коммерческого подкупа, незаконно­го предпринимательства, обмана по­требителей и др. Объективную сторону преступления образует совершение одного из указанных в законе деяний: заранее не обе­щанного приобретения или сбыта имущества, добытого преступ­ным путем.

Приобретение представляет собой любую форму получения имущества во владение виновного. Она может быть возмездной (например, покупка, обмен на иное имущество, компенсация тру­дом), так и безвозмездной (например, принятие в дар). Сбыт — это любая форма отчуждения имущества, также возмездная (прода­жа, обмен и т.д.) либо безвозмездная (например, передача в дар). По конструкции состав преступления формальный. Посягательст­во считается оконченным в момент получения во владение либо отчуждения имущества. Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла. Лицо должно быть осведомлено о том, что имущество, им приобретаемое или сбываемое, добыто именно в результате совер­шения преступления. Отсутствие осведомленности об этом обстоя­тельстве исключает уголовную отве-ность.

Приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем, влекут ответственность по ст. 175 УК в том случае, если они не были заранее обещаны лицу, получившему имущество при со­вершении соответствующего преступления. Если же лицо заранее, до совершения преступления, дало обещание его исполнителю приобрести или сбыть имущество, которое будет добыто, оно явля­ется соучастником (а именно, пособником) этого преступления.

Субъект преступления — физическое вменяемое лицо, достиг­шее 16 лет.

Признаками, квалифицирующими рассматриваемое преступ­ление, в соответствии с ч. 2 ст. 175 УК являются совершение его: а) группой лиц по предварительному сговору; б) в отношении нефти, автомобиля или иного имущества в крупном размере

Крупный размер — понятие оценочное, вопрос о его содержа­нии решается в каждом конкретном случае с учетом стоимости имущества, его значимости для потерпевшего и имущественного положения последнего.

Особо квалифицированными видами преступления являются совершение его организованной группой или лицом с использова­нием своего служебного положения, например, должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммер­ческой или иной организации (ч. 3 ст. 175 УК).

Рассмотренное преступное деяние следует отличать от легали­зации (отмывания) денежных средств или иного имущества, при­обретенного незаконным путем, в форме совершения финансовых операций и других сделок с ними, а равно их использования для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности (ст.174 УК). Во-первых, отличие следует проводить по характеристике предмета: в ст. 174 УК — это денежные средст­ва и иное имущество, приобретенные незаконным путем, а в ст. 175 УК — имущество, добытое исключительно преступным путем. Во-вторых, при легализации виновный стремится придать названному имуществу законный характер, облечь его в законные формы, а при совершении деяния, предусмотренного ст. 175 УК, подобное стремление отсутствует.