Создание сообщения об операциях, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов

Внимание! Сообщения версии 1.1 работают только на изменение ранее отправленных сообщений. Для создания нового сообщения используйте сообщения версии 1.2.

Для создания сообщения об операциях, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, перейдите в меню РФМ. Личный кабинет и выберите пункт Подготовить сообщение подсписка Отправка сообщений.

Далее откроется форма со списком всех доступных сообщений согласно виду деятельности владельца Личного кабинета.

Выберите Сообщение об операциях внутреннего контроля, после чего открывается форма, доступная к заполнению.

Заполните поля формы. Для добавления сведений об операции нажмите Добавить в нижней части формы. Откроется дополнительная область данных, относящаяся к сведениям об операции.

Для заполнения сведений об участниках нужно выделить необходимую строку с операцией, к которой они относятся, и нажать Добавить. После чего станут доступными к заполнению сведения об участницах операции (сделки). Для сохранения введенных данных нажать Сохранить.

При необходимости добавления документов нажать Добавить.

Заполнить открывшуюся экранную форму.

Для проверки сообщения на наличие ошибок нажмите кнопку Проверить в верхней части формы. В случае, если неточность обнаружена, то появится системное сообщение.

Для сохранения сообщения на локальный диск нажмите кнопку Сохранить в верхней части формы.

Также имеется возможность загрузки (открытия) сформированного ранее сообщения на форму заполнения сообщения. Для этого нажмите кнопку Открыть в верхней части формы.

 

Создание сообщения об операциях, приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ

Внимание! Сообщения версии 1.1 работают только на изменение ранее отправленных сообщений. Для создания нового сообщения используйте сообщения версии 1.2.

Для создания сообщения об операциях, приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, перейдите в меню РФМ. Личный кабинет и выберите пункт Подготовить сообщение подсписка Отправка сообщений.

Далее откроется форма со списком всех доступных сообщений согласно виду деятельности владельца Личного кабинета.

 

Выберите Сообщение о приостановке операции, после чего открывается форма, доступная к заполнению.

Заполните поля формы. Для добавления сведений об операции нажмите Добавить в нижней части формы. Откроется дополнительная область данных, относящаяся к сведениям об операции.

Для заполнения сведений об участниках нужно выделить необходимую строку с операцией, к которой они относятся, и нажать Добавить. После чего станут доступными к заполнению сведения об участницах операции (сделки). Для сохранения введенных данных нажать Сохранить.

 

При необходимости добавления документов нажать Добавить.

 

Заполнить открывшуюся экранную форму.

 

Для проверки сообщения на наличие ошибок нажмите кнопку Проверить в верхней части формы. В случае, если неточность обнаружена, то появится системное сообщение.

Для сохранения сообщения на локальный диск нажмите кнопку Сохранить в верхней части формы.

Также имеется возможность загрузки (открытия) сформированного ранее сообщения на форму заполнения сообщения. Для этого нажмите кнопку Открыть в верхней части формы.