Глава 1 Материалы белорусского следствия по делу Белгазпромбанка, в том числе материалы, полученные в результате обысков

Летом 2020 года белорусские силовики арестовали кандидата в Президенты РБ В.Бабарико, который являетсяглавным ответственным лицом за функционированиебелорусской части международной преступной схемы по выводу капитала из России в офшоры, в которой задействованы высокопоставленные чиновники Кремля и родственник Президента РФ – Путин М.Е.

Комитет госконтроля обнародовал новые факты и новые схемы противоправной деятельности Белгазпромбанка и его топ-менеджеров. На брифинге, который провел глава комитета Иван Тертель, стало известно, что расследование ведется по нескольким направлениям. В частности, речь идет о создании оффшорных компаний за рубежом, перекачивании туда огромных сумм денег. Выявлены многочисленные факты получения представителями Белгазпромбанка взяток за выдачу кредитов. Глава госконтроля подробно рассказал о теневых схемах.

https://www.tvr.by/news/obshchestvo/kgk_obnarodoval_novye_fakty_protivopravnoy_deyatelnosti_belgazprombanka_i_ego_top_menedzherov/

- Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, пытался воздействовать на показания свидетелей, предпринимал попытки сокрытия следов совершенных преступлений и буквально на днях снял крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов".

https://www.belta.by/society/view/kgk-est-dokazatelstva-prichastnosti-eks-glavy-belgazprombanka-k-protivopravnoj-dejatelnosti-394563-2020/

http://kgk.gov.by/ru/news-press-center-ru/view/departamentom-finansovyx-rassledovanij-komiteta-goskontrolja-vozbuzhdeny-ugolovnye-dela-v-otnoshenii-110987/

Помимо сотрудников следственных и правоохранительных органов омероприятиях по пресечениюпротивоправной деятельности международной преступной схемы по выводу капитала из России, действовавшей на базеБелгазпромбанка (далее – преступной схемы Кремля),знает лично Президент Беларуси А. Лукашенко:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проверка банка ведется по его поручению, отметив, что правоохранительные органы разрабатывали дело Белгазпромбанка с 2016 года.

http://president.gov.by/ru/news_ru/view/rabochaja-poezdka-v-vitebskuju-oblast-23803/

https://yandex.ru/turbo/s/forbes.ru/newsroom/obshchestvo/405009-belorusskie-sledovateli-zayavili-o-sushchestvovanii-chernoy-kassy-v

Раскрытие белорусскими следователями преступной схемы Белгазпромбанка велось с 2016 года:

Проверочные мероприятия ДФР проводил с 2016 года. Именно тогда в поле зрения правоохранителей попала группа лиц из числа действующих и бывших топ-менеджеров и работников Белгазпромбанка. "В ходе работы нами были направлены запросы иностранным партнерам в другие государства. Ответы в силу ряда причин мы получили только в декабре 2019 года. Содержащаяся в них информация позволила Департаменту финансовых расследований активизировать проведение проверочных и оперативно-розыскных мероприятий. В результате мы получили убедительные доказательства того, что вышеуказанные лица причастны к противоправной деятельности масштабного характера.

https://www.belta.by/society/view/kgk-est-dokazatelstva-prichastnosti-eks-glavy-belgazprombanka-k-protivopravnoj-dejatelnosti-394563-2020/

В раскрытии преступной схемы Кремляпринимали участие правоохранительные органы 18 государств

Иван Тертель подчеркнул, что преступная деятельность такого рода относится к наиболее изощренным, требует взаимодействия с партнерами из ряда зарубежных стран. Сейчас наиболее плотные контакты установлены с латвийскими правоохранительными органами.

Запросы об оказании содействия направлены также в компетентные структуры 18 государств, в том числе Великобританию, Испанию, Нидерланды, Чехию. Кроме того, белорусские правоохранители обратились за содействием к компетентным специалистам США. По словам Ивана Тертеля, это особенно важно, потому что Соединенные Штаты имеют возможность контроля за потоками расчетов в долларах США через систему SWIFT.

https://www.belta.by/incident/view/v-kgk-obnarodovali-fakty-protivopravnoj-dejatelnosti-babariko-395279-2020/

Белорусскиеследователи смогли серьезно продвинуться в раскрытии преступной схемыКремля лишь после того, как американские правоохранительные органы представили ключевые доказательствапротивоправной деятельности Белгазпромбанка:

Речь идет о сложной, давно и хорошо отлаженной схеме денежных махинаций. Эту цепочку белорусские правоохранители разматывают в связке с иностранными коллегами почти из двух десятков стран: направлены соответствующие запросы. Эту работу начали еще в 2016 году, когда отправили первые запросы в зарубежные структуры.

Ключевые документы, подтверждающие противоправную деятельность банка, пришли в Минск в декабре 2019 года.

https://www.tvr.by/news/obshchestvo/kgk_obnarodoval_novye_fakty_protivopravnoy_deyatelnosti_belgazprombanka_i_ego_top_menedzherov/

От иностранных партнеров КГК получены документальные подтверждения преступной деятельности задержанных.

https://yandex.ru/turbo/s/sb.by/articles/i-snova-zdravstvuyte-bolnici.html

Возникает вопрос, почему, как только в Белгазпромбанке начались активные следственные проверки и аресты фигурантов дела, лица, связанные со структурами Газпрома, поспешили заявить, что дело Белгазпромбанка носит политический характер и связано с выборами Президента РБ?

Несмотря на то, что доподлинно известно, что впервые белорусские правоохранители заподозрили руководство Белгазпромбанка в противоправной деятельности как минимум 4 года назад, а новый виток эта история получила в декабре прошлого года, когда поступили ответы от правоохранителей зарубежных стран, некоторые поторопились придать этим уголовным делам политическую окраску.

https://www.belta.by/society/view/kgk-est-dokazatelstva-prichastnosti-eks-glavy-belgazprombanka-k-protivopravnoj-dejatelnosti-394563-2020/

http://kgk.gov.by/ru/news-press-center-ru/view/departamentom-finansovyx-rassledovanij-komiteta-goskontrolja-vozbuzhdeny-ugolovnye-dela-v-otnoshenii-110987/

Потому что лица, причастные к деятельности международной преступной схемы Кремля, в которую был вовлечен Белгазпромбанк, не заинтересованы в установлении всех фигурантов и раскрытии всей цепочки международной преступной схемы Кремля.

Какие доказательства есть у следствия? Разбираемся дальше…

Подглава 1.