Навигация:

Главная Случайная страница Обратная связь ТОП Интересно знать Избранные Новые материалы

Топ:

Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...

Установка замедленного коксования: Чем выше температура и ниже давление, тем место разрыва углеродной цепи всё больше смещается к её концу и значительно возрастает...

Генеалогическое древо Султанов Османской империи: Османские правители, вначале, будучи еще бейлербеями Анатолии, женились на дочерях византийских императоров...

Интересное:

Средства для ингаляционного наркоза: Наркоз наступает в результате вдыхания (ингаляции) средств, которое осуществляют или с помощью маски...

Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе: любому предприятию для расширения производства и увеличения прибыли нужны...

Наиболее распространенные виды рака: Раковая опухоль — это самостоятельное новообразование, которое может возникнуть и от повышенного давления...

Дисциплины:

Автоматизация Антропология Археология Архитектура Аудит Биология Бухгалтерия Военная наука Генетика География Геология Демография Журналистика Зоология Иностранные языки Информатика Искусство История Кинематография Компьютеризация Кораблестроение Кулинария Культура Лексикология Лингвистика Литература Логика Маркетинг Математика Машиностроение Медицина Менеджмент Металлургия Метрология Механика Музыкология Науковедение Образование Охрана Труда Педагогика Политология Правоотношение Предпринимательство Приборостроение Программирование Производство Промышленность Психология Радиосвязь Религия Риторика Социология Спорт Стандартизация Статистика Строительство Теология Технологии Торговля Транспорт Фармакология Физика Физиология Философия Финансы Химия Хозяйство Черчение Экология Экономика Электроника Энергетика Юриспунденкция

Информационные сведения Клиента – юридического лица

2020-05-07

178

0.00 из 5.00 0 оценок

Заказать работу

Содержание

Стр 1 из 3Следующая ⇒

Информационные сведения Клиента – юридического лица

(При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»)

I. Раздел. Общие данные

Полное наименование

Сокращенное наименование

Наименование на иностранном языке (при наличии)

Организационно-правовая форма

ИНН (для резидента) / КИО (для нерезидента)

Сведения о государственной регистрации[1]

Регистрационный номер ……….…………………………………………………………………… Дата регистрации..............…………………………………………….. Наименование регистрирующего органа………………………………………………………………….. Место регистрации……………………………………………………… для Российской Федерации - слова "Российская Федерация", для субъекта Российской Федерации - полное наименование субъекта Российской Федерации, для муниципального образования - полное наименование муниципального образования, для иностранного государства - полное наименование иностранного государства.

Адрес местонахождения

Согласно учредительным документам

Фактический адрес

Почтовый адрес

Адрес электронной почты/сайт (при наличии)

Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)

Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества (на момент заполнения)

Зарегистрировано……………………………………………………… Оплачено………………………………………………………………

Основные виды деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые услуги) в соответствии с учредительными документами

ОКВЭД………………………………………………………………… Расшифровка…………………………………………………………..

Фактически осуществляемые виды деятельности (в процентном соотношении)

%.................................................................................................................. %.................................................................................................................. %..................................................................................................................

Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию[2]

Вид……………………………………………………………………… Номер…………………………………………………………………… Дата выдачи …………………………………………………………….. Наименование органа, выдавшего лицензию ………………………… Срок действия……………………………………………………………….. Перечень лицензируемой деятельности………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Финансовое положение организации

устойчивое неустойчивое

кризисное Опыт работы организации на рынке:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Деловая репутация организации

положительная наличие негативной информации

отсутствует

Цель установления отношений с Банком

расчетно-кассовое обслуживание

кредитование

размещение свободных денежных средств Иное (указать)………………………………………………………………… Наличие действующих отношений с Банком…………………………

Предполагаемый характер отношений с Банком

краткосрочный

долгосрочный

Какими услугами Банка Вы планируете пользоваться

……………………………………………………………………………

Цель финансово- хозяйственной деятельности

получение прибыли

реализация общественных проектов Иное (указать)……………………………………………………………

II. Раздел. Выгодоприобретатели ^{^[3]}

НЕТ (Компания не работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет.)

ДА (При наличии отметки в данной графе необходимо заполнить соответствующее приложение. Если выгодоприобретателей несколько, то форма, представленная Банком, заполняется на каждого выгодоприобретателя отдельно)

V. Раздел. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Настоящим ____________________________________________________________________________________

(наименование организации)

подтверждает, что по адресу ____________________________________________________________________________

(указывается адрес фактического местонахождения)

присутствует постоянно действующий орган управления (иные органы или лицо, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности).

Руководитель организации/ Уполномоченное лицо

___________________

/________________________________/

(подпись)

(ФИО полностью)

М.П. «__________» ___________________________20____г.

(дата)

I. Раздел. Общие данные

Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)

Дата и место рождения

Гражданство

Реквизиты документа, удостоверяющего личность

Наименование: ……………………………………………………………

Серия……………………№……………………………………………….

Дата выдачи:………………………………………………………………

Наименование органа, выдавшего документ:……..…………...............

Код подразделения (если имеется):……………………………………...

Данные миграционной карты*

Номер …………………...........................................................................

Дата начала срока пребывания………………………………..………

Дата окончания срока пребывания……………………………………

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ*[5]

Наименование..…………………………………………………………

Номер/серия (если имеется) …………………………………………

Дата начала срока пребывания………………………………..………

Дата окончания срока пребывания……………………………………

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания

Адрес места жительства………………………………………………..

Адрес места пребывания………………………………………………..

Почтовый адрес

ИНН

Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

Номер…………………….. дата……………………………………….

Наименование регистрирующего органа…………………………….

Место регистрации ….............................................................................

для Российской Федерации - слова "Российская Федерация", для субъекта Российской Федерации - полное наименование субъекта Российской Федерации, для муниципального образования - полное наименование муниципального образования, для иностранного государства - полное наименование иностранного государства.

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности

Вид ………………………………………………….………………….

Номер………………….. дата выдачи……………………………….…...

Наименование органа, выдавшего лицензию ….………….………...

Срок действия…………………………………………………….……

Перечень лицензируемой деятельности ……………….……………

……………………………………………………………..……………

Основные виды деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые услуги)

ОКВЭД…………………………………………………………………….

Расшифровка………………………………………………………………

Фактически осуществляемые виды деятельности (в процентном соотношении)

%....................................................................................................................

Финансовое положение

устойчивое неустойчивое

кризисное

Опыт работы на рынке:………………………..…………………………

Деловая репутация

положительная наличие негативной информации

отсутствует

Цель установления отношений с Банком

расчетно-кассовое обслуживание

кредитование

размещение свободных денежных средств

Иное (указать)……………………………………………………………

Наличие действующих отношений с Банком…………………………

Предполагаемый характер отношений с Банком

краткосрочный

долгосрочный

Какими услугами Банка Вы планируете пользоваться

……………………………………………………………………………

Цель финансово- хозяйственной деятельности

получение прибыли

реализация общественных проектов

Иное (указать)……………………………………………………………

Номера контактных телефонов и факсов

Адрес электронной почты

II. Сведения о выгодоприобретателях ^{^[6]}

НЕТ (Не работаю по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет.)

Подпись Клиента

___________________

/________________________________/

(подпись)

(ФИО полностью)

М.П. «__________» ___________________________20____г.

(дата)

Заполняется сотрудником Банка:

Дата открытия первого банковского счета (вклада), счета депо.

«……» ………………………..20…… г.

ФИО, должность сотрудника, открывшего счет.

………………………………………………………………………..

Дата, подпись

«……» …………………… 20……г. ……………………………

Приложение 2 к

Приложение 3 к

Приложение 4 к Информационным сведениям Клиента – юридического лица

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ КЛИЕНТА_________________________ИНН__________________________________

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать юридическое лицо.

Приложение предоставляется в Банк при первом открытии счета, а также подлежит обновлению в случае смены бенефициарного владельца юридического лица.

I. Раздел

Схема взаимосвязей Клиента и лиц, которые прямо и/или косвенно (через третьи лица) оказывают существенное влияние на решения, принимаемые органами управления Клиента (Цепочка участников организации заполняется до конечных бенефициаров – физических лиц (в соответствии с Образцом), по которым заполняются идентификационные данные (Раздел II))

Идентификационные данные бенефициарного владельца (данные заполняются отдельно на каждое лицо)

Фамилия, имя, отчество (если имеется)

Гражданство

Дата и место рождения

Реквизиты документа, удостоверяющего личность

Наименование: ……………………………………………………………… Серия: …………………… № ……………………………………………….. Дата выдачи: ………………………………………………………………… Наименование органа, выдавшего документ:……………………............... Код подразделения (если имеется):…………………………………………

Данные миграционной карты[14]*

№ карты:……………………………………………………………………… Дата начала срока пребывания:……………………………………………. Дата окончания срока пребывания: ………………………………………..

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина (или лица без гражданства) на пребывание в РФ (виза, разрешение на временное пребывание и др.)*

Наименование:…………………………………………………………………. Серия: ………………… № документа……………………………………….. Дата начала срока действия права пребывания:…………………………….. Дата окончания срока действия права пребывания:…………………………

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания

Место жительства (регистрации):_________________________________ _______________________________________________________________ Место пребывания: ________________________________________________ _____________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется).

Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)

II. Раздел

Руководитель

организации/ _____________________________ /_________________________/

Уполномоченное лицо (подпись) (ФИО полностью)

М.П. «__________» ___________________________20____г.

(дата)

Пример расчета доли владения ОАО «Ромашка» каждого из физических лиц.

Ромашка Лимитед является единственным участником ООО «№1», ООО «№2», ООО «№3», ООО «№4»

Учитывая, что Иванов Иван Иванович является лицом, владеющим 50 % управляющих акций Ромашка Лимитед, дающих право на управление Компанией и голосование на собрании акционеров, а также оказывающим существенное влияние на решения, принимаемые Компанией и формирование ее исполнительных органов, и Петров Петр Петрович также является лицом, владеющим 50 % управляющих акций Ромашка Лимитед, то расчет доли участия в капитале ОАО «Ромашка» каждого физического лица осуществляется следующим образом:

Иванова Ивана Ивановича:

(доля владения ООО «№1» (15%) + доля владения ООО «№2»(15%) + доля владения ООО «№3» (22,25%) + доля владения ООО «№4» (19,4%) + доля владения Ромашка Лимитед (8,65))/2 = 40,15%

Петрова Петра Петровича:

Сидорова Сидора Сидоровича:

19,70%

[1] Для резидентов указываются сведения об основном государственном регистрационном номере (ОГРН).

[2] Подтверждающим документом является копия лицензии. При наличии большого перечня видов деятельности, могут указываться сведения, без представления копий лицензий.

[3] Выгодоприобретателем считается лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

[4] В случае если единоличным исполнительным органом является Управляющая организация (компания), в графах «ФИО» и «Должность» необходимо указать руководителя Управляющей компании.

* поле заполняются только для иностранного гражданина, лица без гражданства

[6] Выгодоприобретателем считается лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

1 Выгодоприобретателем считается лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

[8] Для резидентов указываются сведения об основном государственном регистрационном номере (ОГРН).

3 В случае если единоличным исполнительным органом является Управляющая организация (компания), в графах «ФИО» и «Должность» необходимо указать руководителя Управляющей компании.

⁴ Сведения, подтверждаются надлежащим образом заверенными копиями документов.

¹ Выгодоприобретателем считается лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

* поле заполняются только для иностранного гражданина, лица без гражданства

²Сведения подтверждаются надлежащим образом заверенными копиями документов.

* поле заполняются только для иностранного гражданина, лица без гражданства

Информационные сведения Клиента – юридического лица

(При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»)

I. Раздел. Общие данные

Полное наименование

Сокращенное наименование

Наименование на иностранном языке (при наличии)

Организационно-правовая форма

ИНН (для резидента) / КИО (для нерезидента)

Сведения о государственной регистрации[1]

Адрес местонахождения

Согласно учредительным документам

Фактический адрес

Почтовый адрес

Адрес электронной почты/сайт (при наличии)

Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)

Зарегистрировано……………………………………………………… Оплачено………………………………………………………………

ОКВЭД………………………………………………………………… Расшифровка…………………………………………………………..

Фактически осуществляемые виды деятельности (в процентном соотношении)

Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию[2]

Финансовое положение организации

устойчивое неустойчивое

Деловая репутация организации

положительная наличие негативной информации

отсутствует

Цель установления отношений с Банком

расчетно-кассовое обслуживание

кредитование

Предполагаемый характер отношений с Банком

краткосрочный

долгосрочный

Какими услугами Банка Вы планируете пользоваться

……………………………………………………………………………

Цель финансово- хозяйственной деятельности

получение прибыли

реализация общественных проектов Иное (указать)……………………………………………………………

II. Раздел. Выгодоприобретатели ^{^[3]}

12 3 Следующая ⇒

Поделиться с друзьями:

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...