Субъекты корпоративного управления

 

 

Состав Совета директоров в детализации по статусу членов Совета директоров, %

 

			Исполнительный директор
			Неисполнительный директор
			Независимый директор

 

Всего в отчетном 2016 г. проведено 65 заседаний Совета директоров ПАО «Газпром», из них 11 — в очной форме, 54 — в форме заочного голосования.

В ходе указанных заседаний Совета директоров принято 232 решения, в том числе 49 решений — в ходе очных заседаний, 183 — путем заочного голосования.

 

Структура вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров ПАО «Газпром» по направлениям деятельности в 2016 г., %

 

			Финансово-экономическая
			и инвестиционная деятельность
			Стратегическое развитие
			Кадровая политика
			Повышение эффективности управления
			Аудит

 

 

Подробная информация о работе Совета директоров в 2016 г. представлена

 

в разделе «Отчет о работе Совета директоров ПАО «Газпром» по приоритетным направлениям деятельности». Страницы 131–134.

 

Комитеты Совета директоров

 

Основными задачами комитетов Совета директоров являются предварительное всестороннее изучение от-дельных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров ПАО «Газпром», и подготовка рекомендаций для принятия решений Советом директоров.

 

Комитет Совета директоров по аудиту

 

В 2016 г. при Совете директоров ПАО «Газпром» продол-жал функционировать Комитет Совета директоров по аудиту. В своей деятельности Комитет подотчетен Совету директоров Компании и действует в рамках полномочий, определенных Положением о Комитете Совета директо-ров ОАО «Газпром» по аудиту, утвержденным решением Совета директоров ОАО «Газпром» от 25 февраля 2014 г. № 2314.

 

Состав Комитета Совета директоров по аудиту (сформирован решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 30 сентября 2016 г. № 2818)

 

— Председатель Комитета — В.Г. Мартынов.

 

— Члены Комитета — М.Л. Середа, В.А. Мау.

 

 

Работа Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту осуществлялась на плановой основе, заседания созывались не реже одного раза в квартал. В течение отчетного года было проведено 4 очных заседания,

 

в ходе которых рассмотрено 11 вопросов.

 

В 2016 г. Комитетом Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту рассмотрен и одобрен ряд проектов внутрен-них документов Компании, направленных на повышение эффективности процедур внутреннего контроля, внеш-него аудита, соблюдения Кодекса корпоративной этики и противодействия коррупции.

 

Наиболее значимые вопросы, рассмотренные на заседаниях Комитета Совета директоров по аудиту в 2016 г.

 

— Информация ООО «ФБК» о важнейших вопросах аудита ПАО «Газпром» и его дочерних обществ по итогам второго полу-годия 2015 г., а также отчеты внешнего аудитора об обеспече-нии независимости и об эффективности проведения внешнего аудита.

 

— О проекте Политики по организации и проведению внешнего аудита ПАО «Газпром», дочерних обществ и организаций.

— О проекте Антикоррупционной политики ПАО «Газпром».

 

— О внесении изменений в Положение о системе внутреннего контроля ПАО «Газпром».

 

Основные рекомендации, которые Комитет по аудиту давал по перечисленным вопросам Совету директоров, базировались на выполнении либо учете в работе поло-жений российского Кодекса корпоративного управле-ния. Активно осуществлялось взаимодействие Комитета по аудиту с внешним аудитором — ООО «ФБК», Ревизи-онной комиссией и Департаментом ПАО «Газпром», осуществляющим функции внутреннего аудита.

 

Оценка эффективности процессов проведения внешнего и внутреннего аудита осуществлялась Комите-том по аудиту в ходе рассмотрения Отчета о результатах работы Департамента, осуществляющего функции вну-треннего аудита, за 2015 г., рассмотрения вопросов аудита ПАО «Газпром» и его дочерних обществ по ито-гам второго полугодия 2015 г., а также в ходе оценки заключения аудитора по бухгалтерской отчетности ПАО «Газпром».

 

Комитет Совета директоров по назначениям и вознаграждениям

 

В сентябре 2016 г. при Совете директоров ПАО «Газпром» был образован Комитет Совета директоров по назначе-ниям и вознаграждениям и утверждено Положение о Комитете.