Стратегические целевые показатели

 

В системе стратегического планирования ПАО «Газпром» используется двухуровневая система стратегических целевых показателей (СЦП).

 

СЦП первого уровня (СЦП₁) устанавливаются Сове-том директоров Компании на конец десятилетнего периода и являются основой для формирования Долго-срочной программы развития Компании.

 

СЦП второго уровня (СЦП₂) детализируют СЦП₁

 

по направлениям деятельности, более подробно описы-вая задачи в области производства, маркетинга, эконо-

 

мики, внутрикорпоративных процессов, инноваций и работы с кадрами.

Система долгосрочного планирования с использо-ванием СЦП охватывает деятельность Компании и ее основных дочерних обществ в рамках газового бизнеса.

В активной стадии находится работа по формирова-нию механизма распространения системы долгосроч-ного планирования на зарубежную деятельность ПАО «Газпром», нефтяной и электроэнергетический виды бизнеса. Это позволит повысить эффективность деятельности Группы в целом.

 

 

Взаимосвязь между системами стратегического, среднесрочного и краткосрочного планирования на основе СЦП

 

Существенные изменения внутренней

и внешней среды функционирования ПАО «Газпром»

Стратегическое

планирование

СЦП первого уровня

СЦП второго уровня

Обратная связь

Долгосрочная программа развития ПАО «Газпром» на 10 лет

Среднесрочное

Перечень

Показатели

Мониторинг и контроль

(данные СЦП, ПКП)

планирование

приоритетных проектов

программы

Инвестиционная

Бюджет

программа на 3 года

на 3 года

Фактические

данные / ПКП

Краткосрочное

ПКП

планирование

Инвестиционная

Бюджет

программа на 1 год

на 1 год

КПЭ общекорпоративного уровня руководящих работников

 

Долгосрочная программа развития государственных унитарных предприятий, а также откры-

 

тых акционерных обществ, доля Российской Федерации

 

Основным механизмом и инструментом, используемым в уставных капиталах которых в совокупности превышает

 

при планировании деятельности на долгосрочную пер- пятьдесят процентов (поручение Правительства Рос-

 

спективу, является Долгосрочная программа развития сийской Федерации от 15.04.2014 г. № ИШ-П13-2583).

 

Компании. Программа представляется на утверждение Совету

 

Разработка Долгосрочной программы развития про- директоров Компании.

 

водится на ежегодной основе в соответствии с Поряд- Целью Долгосрочной программы развития является

 

ком планирования в ОАО «Газпром» с использованием разработка комплексного интегрированного плана,

 

стратегических целевых показателей (СЦП), утвержден- обеспечивающего сбалансированное и эффективное

 

ным постановлением Правления ОАО «Газпром» в июне развитие Компании, достижение СЦП и максимизацию

 

2006 г., и с учетом Методических рекомендаций по системного экономического эффекта с учетом анализа

 

разработке долгосрочных программ развития стратеги- рисков и возможностей.

 

ческих открытых акционерных обществ и федеральных

 

 

Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2016 год

 

Стратегическое планирование в ПАО «Газпром»

 

 

К основным задачам Долгосрочной программы развития ПАО «Газпром» относятся:

— определение перспективных направлений развития ПАО «Газпром» с учетом тенденций развития миро-вого и российского энергетических рынков и анализа конкурентной среды;

— формирование вариантов развития и перечня прио-ритетных проектов ПАО «Газпром»;

— финансово-экономическая оценка вариантов разви-тия Компании;

— качественная и количественная оценка стратегиче-ских рисков ПАО «Газпром»;

— формирование рекомендаций и ряда мероприятий, направленных на достижение СЦП и устойчивое развитие ПАО «Газпром».

 

Значения СЦП₁ на конец 10-летнего периода (утверждены решением Совета директоров от 29 декабря 2009 г. № 1528)

 

Показатель	Значение
Рост экономической прибыли	Положительный
Рентабельность капитала
(рентабельность используемого
капитала)	Не менее 6 %

 

Соотношение собственного

 

и заемного капитала (отношение заемного капитала

к собственному)	Не более 40 %
Объемы добычи и продаж газа
Объем валовой добычи
природного газа	Не менее 550 млрд м3
Объем продаж
природного газа	Не менее 490 млрд м3
Величина	Не менее 29 трлн м3
общих запасов газа	природного газа
Коэффициент восполнения
запасов	Не менее 100 %

 

При формировании Долгосрочной программы развития

 

учитываются исходная информация и показатели, пред-

 

ставляемые структурными подразделениями и дочер-

 

ними обществами ПАО «Газпром», а также решения

 

органов управления ПАО «Газпром», включая решения

 

Совета директоров ПАО «Газпром», принятые с учетом

 

директив Правительства России представителям инте-

 

ресов государства в Совете директоров ПАО «Газпром»,

 

касающиеся Долгосрочной программы развития

 

ПАО «Газпром». При этом основополагающими докумен-

 

тами, определяющими основные направления и ориен-

 

тиры развития экономики и энергетики России, являются

 

прогнозы социально-экономического развития страны,

 

Энергетическая стратегия России, Генеральная схема

 

развития газовой отрасли, основные положения феде-

 

 

ральных целевых программ в отношении газовой отрасли, директивы и иные указания Правительства Рос-сийской Федерации, а также прочие документы, регла-ментирующие развитие отраслей топливно-энергетиче-ского комплекса (ТЭК).

 

В соответствии с директивами Правительства Рос-сийской Федерации от 17 июля 2014 г. № 4955п-П13 предусматривается необходимость проведения аудита реализации Долгосрочной программы развития. Ауди-торская проверка Долгосрочной программы развития Компании за 2015 г. проводилась ООО «ФБК». Проверка осуществлялась в соответствии со Стандартом проведе-ния аудиторской проверки реализации Долгосрочной

программы развития ПАО «Газпром» (утвержден реше-	Стратегия
нием Совета директоров ПАО «Газпром» от 26 ноября
2015 г. № 2629) и Техническим заданием на проведение
аудиторской проверки реализации Долгосрочной про-
граммы развития ПАО «Газпром» (утверждено реше-
нием Совета директоров ПАО «Газпром» от 15 марта
2016 г. № 2683). В результате проведенных процедур
аудитор сформировал отчет (№ 770 от 28 марта 2017 г.)
и пришел к выводу, что существующую систему учета
и внутреннего контроля результатов деятельности и доку-
ментооборота Группы Газпром можно считать эффек-
тивной и обеспечивающей возможность подготовки
достоверной информации о результатах реализации
Долгосрочной программы развития.
В сентябре 2016 г. Долгосрочная программа разви-
тия ПАО «Газпром» (газовый бизнес, 2017–2026 гг.) ут-
верждена решением Совета директоров от 27 сентября
2016 г. № 2813 (протокол заседания Совета директоров
ПАО «Газпром» от 27 сентября 2016 г. № 1099).
В ней учтены обновленные сценарии прогнозов
социально-экономического развития страны, подготов-
ленные Минэкономразвития России, отражены послед-
ние решения по системообразующим перспективным
проектам, таким как «Сила Сибири», Амурский ГПЗ,
«Северный поток — 2», «Балтийский СПГ», третья оче-
редь завода СПГ «Сахалин-2», «Турецкий поток», проект
производства СПГ на компрессорной станции (КС) Пор-
товая. В соответствии с директивами Правительства
Российской Федерации от 28 июня 2016 г. № 4531п-П13
по вопросу «О внесении изменений в планы развития
Общества» раздел «Директивы» Долгосрочной программы
развития ПАО «Газпром» дополнен информацией об
исполнении директив Правительства Российской Феде-
рации, проекты на Востоке страны выделены в отдель-
ный подраздел Программы.

 

Подробная информация об основных мероприятиях, направленных на реализацию утвержденной решением Совета директоров от 28 декабря 2015 г. № 2649 (протокол заседания Совет директоров от 28 декабря 2015 г. № 1053) Долгосрочной программы развития ПАО «Газпром» (газовый бизнес, 2016–2025 гг.)

 

в отчетном году, представлена в разделе «Перспективы развития». Страницы 46–49.

 

 

Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2016 год

Стратегическое планирование в ПАО «Газпром»

 

 

Среднесрочное и краткосрочное планирование	работы Компании в краткосрочном периоде и подлежат
	утверждению Советом директоров.
В среднесрочной и краткосрочной перспективе плани-	Система КПЭ Компании утверждена решением
рование инвестиционной, финансовой и операционной	Совета директоров ОАО «Газпром» от 21 октября 2014 г.
деятельности ПАО «Газпром» сводится в системе бюд-	№ 2435 (протокол заседания Совета директоров от
жетного планирования.	21 октября 2014 г. № 972) в составе Положения о клю-
Контрольные ориентиры для бюджетного планиро-	чевых показателях эффективности деятельности
вания задаются системой планово-контрольных показа-	ОАО «Газпром». В дальнейшем в состав КПЭ Советом
телей (ПКП), которые формируются на базе Долгосроч-	директоров Компании вносились дополнения с учетом
ной программы развития, детализируя ее показатели на	директивных указаний государственных органов.
бюджетный период один год — три года.	В частности, в 2016 г. решением Совета директоров
На основе бюджета (финансового плана), а также	ПАО «Газпром» от 14 октября 2016 г. № 2826 (протокол
Инвестиционной программы ПАО «Газпром» на год про-	заседания Совета директоров от 14 октября 2016 г.
изводится расчет целевых значений ключевых показате-	№ 1102) перечень общекорпоративных КПЭ Системы
лей эффективности (КПЭ) общекорпоративного уровня	годового бонуса дополнен обязательным КПЭ «Интег-
для руководящих работников. Они отражают наиболее	ральный ключевой показатель эффективности иннова-
важные параметры эффективности и результативности	ционной деятельности».
Описание КПЭ общекорпоративного уровня для руководящих работников на 2016 г.
Наименование	Описание
Финансово-экономические КПЭ
Удельные затраты по бизнес-сегменту «Добыча»	Сумма затрат газодобывающих дочерних обществ, деленная
	на общий объем добычи газа, нестабильного газового конденсата
	и нефти
Удельные затраты по бизнес-сегменту «Транспортировка»	Сумма затрат газотранспортных дочерних обществ, деленная
	на общий объем товаротранспортной работы
Снижение операционных расходов (затрат)	Снижение операционных расходов (затрат) в отчетном году
Рентабельность инвестиций акционеров	Расчетный доход акционера в отчетном году от прироста стоимости
	акций и полученных дивидендов
Рентабельность акционерного капитала	Отношение чистой прибыли к среднегодовой величине
	акционерного капитала
Производительность труда	Сумма выручки от продажи продукции, поступлений, связанных
	с выполнением работ, оказанием услуг, выручки от продажи товаров,
	приобретенных для перепродажи, за вычетом расходов на
	приобретение товаров для перепродажи, деленная на количество
	отработанных человеко-часов работниками списочного состава
	и внешними совместителями
Отраслевые КПЭ
Объем продаж газа в натуральном выражении	Объем продаж газа ПАО «Газпром» в натуральном выражении,
	включая продажи как собственного, так и покупного газа
Ввод приоритетных производственных объектов	Выполнение заданий по вводу приоритетных производственных
	объектов (по утвержденному перечню)
Интегральный ключевой показатель эффективности	Сумма оценок достижения целевых значений показателей с учетом
инновационной деятельности	удельного веса каждого из них:
	— количество патентов и лицензий, полученных за расчетный
	и предыдущие два года;

— количество внедренных технологий в виде результатов научно-

 

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР)

 

в рамках Программы инновационного развития по состоянию

 

на расчетный год;

 

— снижение удельных выбросов парниковых газов в СО₂-экви-

 

валенте;

 

— оценка качества разработки / ежегодной реализации Программы

 

инновационного развития.

 

Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2016 год

Стратегическое планирование в ПАО «Газпром»